美 “北금융기관과 거래 위험…각별히 주의해야”

미국 재무부가 21일 북한 금융기관과의 거래에 위험이 따른다면서 앞으로 더욱 주의를 기울일 것을 미국내 금융기관에 권고했다.


재무부 금융범죄단속반의 이 같은 권고는 경제협력개발기구(OECD) 산하 자금세탁방지 국제기구(FATF)가 지난달 북한을 이란과 같은 최고 수준의 주의 대상으로 지정한 것을 반영한 것으로 보인다.


FATF는 당시 발표한 성명에서 북한이 자금세탁방지와 테러자금 조달 금지와 관련한 제도상의 심각한 결함을 해소하는데 실패했다며, 그 같은 결함이 국제금융체제의 투명성에 심각한 위협을 초래하고 있다고 지적했다.


또한  34개 회원국을 포함한 모든 나라들에 자국의 금융기관들이 북한의 기업이나 은행 등과의 금융거래시 엄격한 사전조사 등 각별한 주의를 기울일 것을 촉구했다.


FATF는 지난 1989년 주요 7개국 정상회의에서 금융기관을 이용한 자금세탁에 대처하기 위해 설립됐으며, 현재 미국과 영국, 중국, 일본, 한국 등 34개 국가와 유럽위원회, 걸프협력위원회 등 2개 국제기구가 참여하고 있다.


한편, 재무부는 미국내 금융기관들은 FATF가 지목한 국가의 승인하에 운영중인 외국은행들과의 거래에 더욱 강화된 주의를 기울여 달라고 당부하며 앞서 발표된 대북 금융거래 지침도 계속 준수해야한다고 밝혔다.

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